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洗钱罪的构成要件,洗钱罪的立案标准

互联网 2023-08-07 03:20:15

一、洗钱罪的构成要件

1、本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。

2、本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。


(相关资料图)

3、一般主体。

4、主观方面为故意。

(图片来源网络,联系侵删)

二、洗钱罪的立案标准

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

(图片来源网络,联系侵删)

三、洗钱罪的量刑标准

1、构成洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

3、单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员。处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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